Percheziții domiciliare în Cluj, într-un dosar penal de spălare de bani
Un angajat al unei bănci din Cluj este acuzat că a spălat 800.000 de lei obținuți din infracțiuni informatice, folosind două firme din Cluj.
Alexandru Robea · 29 mai 2024
#Spălare Bani
2 articole
EconomicFondatorul platformei de criptomonede Binance, condamnat la patru luni de închisoare în SUA pentru spălare de bani
Fondatorul companiei pledase vinovat anul trecut în faţa justiţiei americane şi a primit o pedeapsă mult mai uşoară decât cei trei ani de închisoare ceruţi de p
Alexandru Robea · 30 apr. 2024