Opt percheziții au loc la locuințe și sedii de firme, miercuri dimineață, în județele Constanța și Ilfov, într-un dosar penal ce vizează un prejudiciu de peste 6,8 milioane de lei cauzat prin evaziune fiscală.
Conform informațiilor furnizate de Inspectoratul de Poliție Județean (IPJ) Constanța, polițiștii din cadrul Serviciului de Investigare a Criminalității Economice Constanța, sub coordonarea procurorului de caz de la Parchetul de pe lângă Tribunalul Constanța, desfășoară opt percheziții domiciliare în județele Constanța și Ilfov, într-un dosar penal ce vizează săvârșirea infracțiunilor de evaziune fiscală și delapidare în formă continuată.
Perchezițiile au loc atât la domiciliile unor persoane fizice, cât și la sediile sau punctele de lucru ale unor societăți comerciale.
Prejudiciul estimat în acest caz se ridică la peste 6.800.000 de lei.
Conform anchetatorilor, reprezentanții unei societăți comerciale din județul Constanța, specializată în comercializarea cu amănuntul a mărfurilor provenite din China, ar fi înregistrat în contabilitate facturi fiscale fără conținut economic real în cursul anului 2023. Aceste facturi ar fi fost emise în cadrul operațiunilor comerciale cu două societăți comerciale de tip fantomă, diminuând astfel patrimoniul societății. De asemenea, s-ar fi efectuat vânzarea reală a stocului de marfă fără a înregistra aceste operațiuni în contabilitate.
La acțiune participă și polițiști din cadrul Serviciului de Investigare a Criminalității Economice – IPJ Ilfov, polițiști din cadrul Serviciului Criminalistic Constanța, precum și luptători din cadrul Serviciului pentru Acțiuni Speciale Constanța.
