Parchetul European (EPPO) din București a inițiat o acțiune penală împotriva a patru persoane în cadrul unei anchete privind o fraudă de 600.000 de euro, implicând fonduri UE destinate sprijinirii oportunităților de angajare pentru șomeri.

Potrivit anchetei derulate de EPPO, în perioada iulie 2020 – noiembrie 2021, suspecții, prin intermediul unei companii pe care o controlau, au folosit documente inexacte și false pentru a pretinde angajarea a 124 de ucenici.

Se crede că, în realitate, niciunul dintre acești ucenici nu a lucrat pentru companie și niciunul nu a primit vreun salariu.

Prin prezentarea acestor documente falsificate, suspecții au obținut în mod fraudulos subvenții de aproape 600.000 de euro, dintre care 500.000 de euro proveneau din Fondul Social European și 100.000 de euro din fonduri naționale.

Mai multe bunuri au fost sechestrate

Pentru recuperarea fondurilor presupus fraudate, EPPO din București a dispus sechestrarea tuturor bunurilor aparținând suspecților, până la acoperirea totală a prejudiciului.

Suspecții au fost plasați sub control judiciar de către EPPO.

EPPO este parchetul independent al Uniunii Europene, responsabil de investigarea, urmărirea penală și judecarea infracțiunilor împotriva intereselor financiare ale UE.

Un organ activ

Acest organ judiciar este condus de Laura Kövesi, care a fost numită în funcție în 2019. Organul și-a început operațiunile în 1 iunie 2021, iar în primele șapte luni a deschis 576 de investigații, cu daune estimate cauzate bugetului Uniunii Europene de 5,4 miliarde de euro.

În anul 2022, cu ocazia primului său raport anual, care acoperă primele șapte luni de operațiuni, cei 114 procurori europeni delegați ai EPPO au derulat 1.117 de investigații, cu un prejudiciu estimat la bugetul UE de 14,1 miliarde de euro.

Potrivit raportului de activitate, 16,5% din investigațiile active (185) au fost legate de frauda în materie de TVA, dar acestea reprezintă 47% din daunele estimate, totalizând 6,7 miliarde de euro.

De asemenea, EPPO a emis ordine de înghețare a unor active și conturi în valoare de 359,1 milioane de euro.

Acesta nu este prima investigație a EPPO în România. Spre exemplu, Parchetul European din Bucureşti a desfăşurat în luna mai a acestui an cinci percheziţii în Capitală, în cadrul unei anchete privind o fraudă de 8 milioane de euro care implică fonduri UE pentru achiziţionarea de medicamente şi echipamente în timpul pandemiei de Covid-19.